公司治理概要

 

一、近3年股东大会主要决议  

 （一）2025年召开的股东大会决议情况

  2025年2月21日，泰山财产保险股份有限公司2025年第一次临时股东大会在公司五楼第一会议室以现场会议方式召开。出席会议的股东代表共计10人，所持有表决权的股份总数为27.03亿股，占公司总股本的100％。会议审议了《关于提请豁免泰山财产保险股份有限公司2025年第一次临时股东大会提前通知时限的议案》《关于补选泰山财产保险股份有限公司第三届董事会董事的议案》两项议案，均为全票通过。

  2025年6月30日，泰山财产保险股份有限公司2024年度股东大会在公司五楼第一会议室以现场会议方式召开。出席会议的股东代表共计10人，所持有表决权的股份总数为27.03亿股，占公司总股本的100％。会议审议了《关于泰山财产保险股份有限公司2024年度主要股东承诺履行评估报告的议案》《关于泰山财产保险股份有限公司2024年度董事会工作报告的议案》《关于泰山财产保险股份有限公司2024年度监事会工作报告的议案》《关于泰山财产保险股份有限公司2024年度董事尽职报告的议案》《关于泰山财产保险股份有限公司2024年度监事尽职报告的议案》《关于泰山财产保险股份有限公司2024年度独立董事尽职报告的议案》《关于泰山财产保险股份有限公司 2024 年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告的议案》《关于泰山财产保险股份有限公司 2024 年度财务决算报告的议案》《关于泰山财产保险股份有限公司 2025 年度财务预算方案的议案》《关于泰山财产保险股份有限公司三年资本规划（2025-2027 年）的议案》等十三项议案。其中，《关于泰山财产保险股份有限公司2024年度董事会工作报告的议案》《关于泰山财产保险股份有限公司2024年度监事会工作报告的议案》《关于泰山财产保险股份有限公司2024年度董事尽职报告的议案》《关于泰山财产保险股份有限公司2024年度独立董事尽职报告的议案》《关于泰山财产保险股份有限公司2024年度监事尽职报告的议案》为同意20.3亿股，弃权6.73亿股。其余议案均为全票通过。会议审阅了《关于泰山财产保险股份有限公司2024年度董事履职评价情况的议案》《关于泰山财产保险股份有限公司2024年度监事履职评价情况的议案》。

  2025年12月22日，泰山财产保险股份有限公司2025年第二次临时股东大会在公司六楼多功能厅以现场会议方式召开。出席会议的股东代表共计11人，所持有表决权的股份总数为27.03亿股，占公司总股本的100％。会议审议了《关于提请豁免泰山财产保险股份有限公司2025年第二次临时股东大会提前通知时限的议案》《关于补选程孙霖同志为泰山财产保险股份有限公司第三届董事会独立董事候选人的议案》《关于补选王晶同志为泰山财产保险股份有限公司第三届董事会独立董事候选人的议案》《关于补选任迎春同志为泰山财产保险股份有限公司第三届董事会独立董事候选人的议案》《关于修订泰山财产保险股份有限公司关联交易管理办法的议案》《关于制定泰山财产保险股份有限公司董事会利益冲突解决办法的议案》《关于修订泰山财产保险股份有限公司章程的议案》等七项议案，均为全票通过。

 （二）2024年召开的股东大会决议情况

  2024年5月31日，泰山财产保险股份有限公司2024年第一次临时股东大会在公司北三楼会议室以现场会议方式召开。出席会议的股东代表共计10人，所持有表决权的股份总数为27.03亿股，占公司总股本的100％。会议审议了《关于选聘信永中和会计师事务所开展泰山财产保险股份有限公司2023年度至2025年度审计的议案》《关于泰山财产保险股份有限公司2023年度财务决算报告及审计报告的议案》《关于泰山财产保险股份有限公司2024年度财务预算方案的议案》《关于泰山财产保险股份有限公司三年资本规划（2024-2026年）的议案》《关于泰山财产保险股份有限公司2023年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告的议案》和《关于泰山财产保险股份有限公司三年滚动发展规划（2024-2026年）的议案》等六项议案。其中，《关于泰山财产保险股份有限公司三年滚动发展规划（2024-2026年）的议案》为同意20.3亿股，弃权6.73亿股。其余议案均为全票通过。

2024年6月28日，泰山财产保险股份有限公司2023年度股东大会在公司北三楼会议室以现场会议方式召开。出席会议的股东代表共计10人，所持有表决权的股份总数为27.03亿股，占公司总股本的100％。会议审议了《关于泰山财产保险股份有限公司2023年度主要股东承诺履行评估报告的议案》《关于泰山财产保险股份有限公司2023年度董事会工作报告的议案》《关于泰山财产保险股份有限公司2023年度监事会工作报告的议案》《关于泰山财产保险股份有限公司2023年度董事尽职报告的议案》《关于泰山财产保险股份有限公司2023年度监事尽职报告的议案》和《关于泰山财产保险股份有限公司2023年度独立董事尽职报告的议案》等六项议案。其中，《关于泰山财产保险股份有限公司2023年度主要股东承诺履行评估报告的议案》为全票通过，其余议案均为同意20.3亿股，弃权6.73亿股。会议还审阅了《关于泰山财产保险股份有限公司2023年度董事监事履职评价结果的议案》。

2024年12月20日，泰山财产保险股份有限公司2024年第二次临时股东大会在公司北三楼会议室以现场会议方式召开。出席会议的股东代表共计10人，所持有表决权的股份总数为27.03亿股，占公司总股本的100％。会议审议了《关于泰山财产保险股份有限公司企业负责人2024年度经营绩效考核目标建议的议案》，同意20.3亿股，弃权6.73亿股。

（三）2023年召开的股东大会决议情况

2023年2月20日，泰山财产保险股份有限公司2023年第一次临时股东大会在公司北三楼会议室以现场会议方式召开。出席会议的股东代表共计10人，所持有表决权的股份总数为27.03亿股，占公司股份总数的100％。会议审议了《关于泰山财产保险股份有限公司企业负责人2021年度薪酬及2019-2021任期激励考核兑现的议案》和《关于选聘信永中和会计师事务所开展泰山财产保险股份有限公司2022年度财务决算审计的议案》两项议案，均为全票通过。

2023年6月28日，泰山财产保险股份有限公司2022年度股东大会在公司北三楼会议室以现场会议方式召开。出席会议的股东代表共计10人，所持有表决权的股份总数为27.03亿股，占公司股份总数的100％。会议审议了《关于泰山财产保险股份有限公司2022年度董事会工作报告的议案》《关于泰山财产保险股份有限公司2022年度监事会工作报告的议案》《关于泰山财产保险股份有限公司2022年度董事尽职报告的议案》《关于泰山财产保险股份有限公司2022年度独立董事尽职报告的议案》《关于泰山财产保险股份有限公司2022年度监事尽职报告的议案》《关于泰山财产保险股份有限公司2022年度主要股东承诺履行评估报告的议案》《关于泰山财产保险股份有限公司2022年度财务决算报告及审计报告的议案》《关于泰山财产保险股份有限公司2022年度关联交易管理制度执行情况及关联交易情况报告的议案》《关于泰山财产保险股份有限公司2023年度财务预算方案的议案》《关于泰山财产保险股份有限公司三年资本规划（2023-2025年）的议案》和《关于修订<泰山财产保险股份有限公司董事监事履职评价办法>的议案》等十一项议案，均为全票通过。会议还审阅了《关于泰山财产保险股份有限公司2022年度董事监事履职评价结果的议案》。

2023年12月15日，泰山财产保险股份有限公司2023年第二次临时股东大会在公司北三楼会议室以现场会议方式召开。出席会议的股东代表共计10人，所持有表决权的股份总数为27.03亿股，占公司总股本的100％。会议审议了《关于泰山财产保险股份有限公司企业负责人2022年度绩效考核结果的议案》《关于泰山财产保险股份有限公司主要负责人2022年度薪酬标准及其他负责人薪酬分配建议方案的议案》《关于选举王蔚为泰山财产保险股份有限公司第三届董事会独立董事的议案》《关于选举宫武为泰山财产保险股份有限公司第三届董事会独立董事的议案》和《关于选举李咏梅为泰山财产保险股份有限公司第三届董事会独立董事的议案》等五项议案。其中，《关于泰山财产保险股份有限公司企业负责人2022年度绩效考核结果的议案》为同意20亿股，反对0.3亿股，弃权6.73亿股；《关于选举宫武为泰山财产保险股份有限公司第三届董事会独立董事的议案》为同意20.3亿股，弃权6.73亿股。其余议案均为全票通过。

（四）2022年召开的股东大会决议情况

2022年1月17日，泰山财产保险股份有限公司2022年第一次临时股东大会在公司五楼第一会议室以电话会议方式现场召开。出席会议的股东代表共计10人，所持有表决权的股份总数为27.03亿股，占公司总股本的100％。会议审议了《关于泰山财产保险股份有限公司2020年度负责人薪酬分配建议方案的议案》和《关于泰山财产保险股份有限公司选聘中汇会计师事务所开展公司2021年度财务报告审计的议案》两项议案，均为全票通过。

2022年6月29日，泰山财产保险股份有限公司2021年度股东大会在公司会议室以现场会议方式召开。出席会议的股东代表共计10人，所持有表决权的股份总数为27.03亿股，占公司总股本的100％。会议审议并通过了《关于泰山财产保险股份有限公司2021年度董事会工作报告的议案》《关于泰山财产保险股份有限公司2021年度监事会工作报告的议案》《关于泰山财产保险股份有限公司2021年度董事尽职报告的议案》《关于泰山财产保险股份有限公司2021年度独立董事尽职报告的议案》《关于泰山财产保险股份有限公司2021年度监事尽职报告的议案》《关于泰山财产保险股份有限公司董事监事履职评价办法的议案》《关于泰山财产保险股份有限公司2021年度主要股东承诺履行评估报告的议案》《关于泰山财产保险股份有限公司企业负责人2021年度绩效考核结果的议案》《关于泰山财产保险股份有限公司2021年度财务决算报告及审计报告的议案》《关于泰山财产保险股份有限公司2021年度关联交易管理制度执行情况及关联交易情况报告的议案》《关于泰山财产保险股份有限公司2022年度财务预算方案的议案》和《关于泰山财产保险股份有限公司三年资本规划（2022-2024年）的议案》。除《关于泰山财产保险股份有限公司三年资本规划（2022-2024年）的议案》为同意20.3亿股，弃权6.73亿股以外，其他议案均为全票通过。会议还审阅了《关于泰山财产保险股份有限公司2021年度董事监事履职评价结果的议案》。

 2022年8月19日，泰山财产保险股份有限公司2022年第二次临时股东大会在公司会议室以现场会议方式召开。出席会议的股东代表共计10人，所持有表决权的股份总数为27.03亿股，占公司总股本的100％。会议审议了《关于泰山财产保险股份有限公司“十四五”发展规划纲要的议案》和《关于泰山财产保险股份有限公司三年滚动业务规划（2022-2024）的议案》两项议案，均为全票通过。

2022年10月12日，泰山财产保险股份有限公司2022年第三次临时股东大会在公司五楼第一会议室以电话会议方式现场召开。出席会议的股东代表共计11人，所持有表决权的股份总数为27.03亿股，占公司总股本的100％。会议审议了《关于补选泰山财产保险股份有限公司第三届董事会董事的议案》，为全票通过。

二、董事简历及其履职情况

安中涛，男，汉族，1973年6月出生，研究生学历，管理学博士，正高级会计师职称，泰山财产保险股份有限公司党委书记、董事长。历任山东齐鲁会计师事务所职员、总经理助理兼审计一部主任、副总经理，山东万隆齐鲁会计师事务所总经理，万隆会计师事务所山东分所总经理，万隆亚洲会计师事务所山东分所总经理，泰山财产保险股份有限公司筹备组财务组组长、总经理助理、财务负责人、党委委员、副总经理（主持工作），鲁粮集团党委委员、纪委书记，水发集团党委委员、董事、副总经理、党委副书记、总经理等职务。

履职情况：自2025年6月起出任公司董事、董事长，任职资格批准文号为鲁金复〔2025〕235号。自担任本公司董事、董事长以来，安中涛先生按时出席董事会会议，密切关注公司经营情况，积极发表议案意见，谨慎、认真、勤勉地行使法律、法规、监管规定和《公司章程》所赋予的权利。

杨睿，女，汉族，1970年12月出生，研究生学历，高级会计师职称，泰山财产保险股份有限公司党委副书记、董事、财务负责人。历任济南市财政局驻厂员管理处办事员，省财政厅国资局办事员，省财政厅国资局科员、企业处科员，省财政厅国资局企业处副主任科员，省财政厅国资办股权管理处副主任科员，省财政厅国资办股权管理处主任科员，省国资委统计评价与业绩考核处工作人员，省国资委统计评价与业绩考核处助理调研员、副调研员，省国资委财务监督与审计评价处副处长，省国资委财务监督处副处长，省国资委财务监督处调研员（其间：2013.06-2014.06挂职任山东能源集团财务管理部副部长），省国资委产权管理处处长，省国资委产权管理处处长、一级调研员，省国资委财务监督处处长、一级调研员。

履职情况：自2020年12月起出任公司董事，任职资格批准文号为鲁银保监准〔2020〕620号。自担任本公司董事以来，杨睿女士按时出席董事会会议，密切关注公司经营情况，积极发表议案意见，谨慎、认真、勤勉地行使法律、法规、监管规定和《公司章程》所赋予的权利。

陈晓军，男，汉族，1969年12月出生，研究生学历，泰山财产保险股份有限公司非执行董事。历任山东省公安厅治安总队副主任科员、主任科员、队长，山东省国资委政策法规处、企业改革处、董事会监事会工作处助理调研员、副处长、调研员、处长，任多家重要省属国企（鲁粮集团、种业集团、地勘集团、高速集团、人才集团）担任专职外部董事，山东高速集团有限公司首席专家、总法律顾问等职。

履职情况：自2025年9月起出任公司非执行董事，任职资格批准文号为鲁金复〔2025〕366号，现为山东高速集团有限公司首席专家、总法律顾问。自担任本公司非执行董事以来，陈晓军先生按时出席董事会会议，密切关注公司经营情况，积极发表议案意见，谨慎、认真、勤勉地行使法律、法规、监管规定和《公司章程》所赋予的权利。

张科，男，汉族，1978年2月出生，本科学历，泰山财产保险股份有限公司非执行董事。历任山东省国际信托投资有限公司基金贷款部业务员、基金投资部业务员、基建基金管理部业务员，山东省国际信托有限公司基建基金管理部信托经理、基建基金管理部副总经理，山东省国际信托股份有限公司基建基金管理部副总经理、固有业务管理部副总经理等职。

       履职情况：自2018年11月起出任公司非执行董事，任职资格批准文号为银保监许可〔2018〕1101号，现为山东省国际信托股份有限公司固有业务管理部总经理。自担任本公司非执行董事以来，张科先生按时出席董事会会议，密切关注公司经营情况，积极发表议案意见，谨慎、认真、勤勉地行使法律、法规、监管规定和《公司章程》所赋予的权利。

朱玲，女，汉族，1967年2月出生，本科学历，律师、注册税务师、高级会计师职称，泰山财产保险股份有限公司独立董事。历任山东省税务局科员、副主任科员，山东省国税局主任科员，山东振鲁税务师事务所所长，立信税务师事务所董事、副总经理、山东分所所长等职。

履职情况：自2014年10月起出任公司独立董事，任职资格批准文号为保监许可〔2014〕853号，现为山东立信德豪税务师事务所有限公司董事长、总经理。自担任本公司独立董事以来，朱玲女士按时出席董事会会议，密切关注公司经营情况，积极发表议案意见，谨慎、认真、勤勉地行使法律、法规、监管规定和《公司章程》所赋予的权利。

陈寒松，男，汉族，1964年11月出生，研究生学历，教授职称，泰山财产保险股份有限公司独立董事。历任山东省经济委员会信息中心科员，山东省经济贸易委员企业管理协会办公室副主任科员，山东省经济贸易委员企业管理协会办公室主任科员，山东省经济贸易委员企业管理协会办公室经济师，山东省经济贸易委员企业管理协会办公室高级经济师，山东财政学院工商管理学院副教授，山东财政学院工商管理学院教授，山东财政学院工商管理学院副院长、教授，山东财经大学工商管理学院副院长、教授，山东财经大学工商管理学院教授等职。

履职情况：自2017年11月起出任公司独立董事，任职资格批准文号为保监许可〔2017〕1293号。自担任本公司独立董事以来，陈寒松先生按时出席董事会会议，密切关注公司经营情况，积极发表议案意见，谨慎、认真、勤勉地行使法律、法规、监管规定和《公司章程》所赋予的权利。

三、监事简历及其履职情况

张新，男，汉族，1975年5月出生，本科学历，高级经济师职称，泰山财产保险股份有限公司股东代表监事。历任兖矿集团唐村实业公司非煤产业科、总经办科员，兖矿集团投资金融部、董事局资本部科员，兖矿集团董事局资本部副主任科员，兖矿集团投资部股权管理科、财务管理部、财务管理部产权管理科、资本管理中心并购重组科科长，兖矿集团资本管理中心副主任，上海金谷裕丰投资有限公司副总经理，山东融裕金谷创业投资有限公司董事长兼总经理等职。

履职情况：自2017年12月起出任公司股东代表监事，任职资格批准文号为保监许〔2017〕1386号。现为兖州煤业股份有限公司投资发展部部务委员。自担任本公司股东代表监事以来，张新先生按时出席监事会会议，密切关注公司经营情况，积极发表议案意见，谨慎、认真、勤勉地行使法律、法规、监管规定和《公司章程》所赋予的权利。

章旭，女，汉族，1975年6月出生，本科学历，高级会计师职称，泰山财产保险股份有限公司股东监事。历任潍坊柴油机厂200分厂生产科保管、潍坊柴油机厂财务部综合科会计、潍柴动力股份有限公司财务部成本科会计、业务经理、部长助理兼成本业务经理，潍柴控股集团有限公司财务部驻潍坊潍柴道依茨公司财务总监（助理级）、潍柴动力股份有限公司财务部副部长兼会计业务经理、潍柴控股集团有限公司财务共享服务中心副主任兼业务经理、潍柴动力股份有限公司审计部部长、审计监察部副部长等职。

履职情况：自2020年12月起出任公司股东代表监事，任职资格批准文号为鲁银保监准〔2020〕631号。现为潍柴动力股份有限公司审计监察部部长。自担任本公司股东代表监事以来，章旭女士按时出席监事会会议，密切关注公司经营情况，积极发表议案意见，谨慎、认真、勤勉地行使法律、法规、监管规定和《公司章程》所赋予的权利。

辛俊朋，男，汉族，1977年6月出生，本科学历，高级会计师职称，泰山财产保险股份有限公司职工监事、财务管理部总经理。历任齐鲁证券经纪有限公司计划财务部会计，天安财产保险股份有限公司山东分公司计划财务部会计、经理助理、副经理（主持工作）、负责人，泰山财产保险股份有限公司计划财务部室主任，泰山财产保险股份有限公司浙江分公司总经理助理（挂职）兼计划财务部负责人，泰山财产保险股份有限公司北京分公司总经理助理，泰山财产保险股份有限公司计划财务部总经理助理，泰山财产保险股份有限公司北京分公司计划财务部经理，泰山财产保险股份有限公司北京分公司临时负责人，泰山财产保险股份有限公司计划财务部副总经理等职。

履职情况：自2017年9月起出任公司职工监事，任职资格批准文号为保监许可〔2017〕1180号。自担任本公司职工监事以来，辛俊朋先生按时出席监事会会议，密切关注公司经营情况，积极发表议案意见，谨慎、认真、勤勉地行使法律、法规、监管规定和《公司章程》所赋予的权利。

王鹏飞，男，汉族，1987年5月出生，研究生学历，泰山财产保险股份有限公司职工监事、党委办公室（董办、办公室）主任。历任泰山财产保险股份有限公司客户服务部职员、高级职员，泰山财产保险股份有限公司办公室（董办、党办）主管、室副主任、室主任，泰山财产保险股份有限公司济南中心支公司副总经理（挂职），泰山财产保险股份有限公司泰安中心支公司副总经理等职。

履职情况：自2017年9月起出任公司职工监事，任职资格批准文号为保监许可〔2017〕1180号。自担任本公司职工监事以来，王鹏飞先生按时出席监事会会议，密切关注公司经营情况，积极发表议案意见，谨慎、认真、勤勉地行使法律、法规、监管规定和《公司章程》所赋予的权利。

 

四、高级管理人员简历、职责及其履职情况

安中涛，男，汉族，1973年6月出生，研究生学历，管理学博士，正高级会计师职称，泰山财产保险股份有限公司党委书记、董事长。历任山东齐鲁会计师事务所职员、总经理助理兼审计一部主任、副总经理，山东万隆齐鲁会计师事务所总经理，万隆会计师事务所山东分所总经理，万隆亚洲会计师事务所山东分所总经理，泰山财产保险股份有限公司筹备组财务组组长、总经理助理、财务负责人、党委委员、副总经理（主持工作），鲁粮集团党委委员、纪委书记，水发集团党委委员、董事、副总经理、党委副书记、总经理等职务。

履职情况：自2025年1月起出任公司党委书记，上级机关任命文号为鲁国资党任字〔2025〕5号。自担任本公司党委书记以来，安中涛先生按照《公司法》和《公司章程》有关规定，高效开展工作，谨慎、认真、勤勉地履行了各项职责。

毛明光，男，1971年2月出生，本科学历，项目管理领域工程硕士学位，经济师职称，泰山财产保险股份有限公司总经理、首席合规官、首席风险官。毛明光先生曾就职于中国平安财产保险股份有限公司山东分公司、华安财产保险股份有限公司山东分公司、渤海财产保险股份有限公司，曾任分公司总经理、总公司总经理助理等职务。

履职情况： 自2022年4月起出任公司总经理，任职资格批准文号为鲁银保监复〔2022〕 178号。自2022年7月起出任公司合规负责人，任职资格批准文号为鲁银保监复〔2022〕320号。自2025年12月24日起，兼任公司首席合规官。自担任本公司总经理、首席合规官以来，毛明光先生按照《公司法》和《公司章程》有关规定，高效开展工作，谨慎、认真、勤勉地履行各项职责。

杨睿，女，汉族，1970年12月出生，研究生学历，高级会计师职称，泰山财产保险股份有限公司党委副书记、财务负责人。历任济南市财政局驻厂员管理处办事员，省财政厅国资局办事员，省财政厅国资局科员、企业处科员，省财政厅国资局企业处副主任科员，省财政厅国资办股权管理处副主任科员，省财政厅国资办股权管理处主任科员，省国资委统计评价与业绩考核处工作人员，省国资委统计评价与业绩考核处助理调研员、副调研员，省国资委财务监督与审计评价处副处长，省国资委财务监督处副处长，省国资委财务监督处调研员（其间：2013.06-2014.06挂职任山东能源集团财务管理部副部长），省国资委产权管理处处长，省国资委产权管理处处长、一级调研员，省国资委财务监督处处长、一级调研员。

履职情况：自2022年4月起出任公司党委副书记，上级机关任命文号为鲁国资党任字〔2022〕25号。自2022年6月起出任公司财务负责人，任职资格批准文号为鲁银保监复〔2022〕270号。自担任本公司党委副书记和财务负责人以来，杨睿女士按照《公司法》和《公司章程》有关规定，高效开展工作，谨慎、认真、勤勉地履行了各项职责。

姜敏，男，汉族，1972年2月出生，研究生学历，泰山财产保险股份有限公司党委委员、审计责任人。历任空军通信训练教导大队、司令部汽车队战士，济空航空兵运输团场站战士、济空航空兵运输团场站正排职助理员、副连职助理员、保障队副连职助理员、保障队技术员，山东省国资委干部、统计评价与业绩考核处科员、财务监督与审计评价处副主任科员、财务监督处副主任科员、财务监督处主任科员、财务监督处副处长、企业改革处副处长，泰山财产保险股份有限公司人力资源部（党委组织部）总经理（部长）兼党群工作部部长等职务。

  履职情况：自2022年4月起出任公司党委委员，上级机关任命文号为鲁国资党任字〔2022〕25号；自2024年12月起出任公司审计责任人，任职资格批准文号为鲁金复〔2024〕439号。自担任本公司党委委员、审计责任人以来，姜敏同志按照《公司法》和《公司章程》有关规定，高效开展工作，谨慎、认真、勤勉地履行了各项职责。

 朱峰，男，汉族，1981年10月出生，研究生学历，泰山财产保险股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书、首席投资官。历任东营市东营区胜利街道办事处主任助理（山东省委组织部选调生），山东省经济贸易委员会行业发展处干部、副主任科员，山东省金融工作办公室综合（人事）处副主任科员、主任科员、副处长、银行二处副处长，泰山财产保险股份有限公司办公室（董办、党办）副主任、主任、新兴市场部负责人、总经理等职务。

履职情况：自2017年12月起出任公司董事会秘书，任职资格批准文号为保监许可〔2017〕1364号；自2022年6月起出任公司副总经理，任职资格批准文号为鲁银保监复〔2022〕275号；自2025年10月起出任公司党委委员，上级机关任命文号为鲁国资党任字〔2025〕39号。自担任本公司党委委员、副总经理、董事会秘书以来，朱峰先生按照《公司法》和《公司章程》有关规定，高效开展工作，谨慎、认真、勤勉地履行了各项职责。

郑晓坤，男，汉族，1971年7月出生，研究生学历，经济师职称，泰山财产保险股份有限公司党委委员、副总经理。历任中国太平洋财产保险股份有限公司枣庄中心支公司总经理、济南中心支公司总经理，阳光财产保险股份有限公司山东分公司总经理助理、青岛分公司副总经理（主持工作），泰山财产保险股份有限公司业务总监兼山东分公司党委书记等职务。

履职情况： 自2022年6月起出任公司副总经理，任职资格批准文号为鲁银保监复〔2022〕276号；自2025年10月起出任公司党委委员，上级机关任命文号为鲁国资党任字〔2025〕39号。自担任本公司党委委员、副总经理以来，郑晓坤先生按照《公司法》和《公司章程》有关规定，高效开展工作，谨慎、认真、勤勉地履行各项职责。

徐慧录，男，汉族，1986年3月出生，研究生学历，中国精算师，泰山财产保险股份有限公司总精算师、公司投资集合资金信托计划专业责任人、上海再保险运营中心总经理、兼任理赔运营部总经理。历任吉林财经大学信息经济学院（现长春财经学院）金融学院助教，华农财产保险股份有限公司企划精算部经理，泰山财产保险股份有限公司精算责任人、精算部副总经理（主持工作）、精算部总经理、再保险部总经理、规划发展部总经理等职务。
       履职情况：自2021年4月起出任公司总精算师，任职资格批准文号为鲁银保监准〔2021〕142号。自担任本公司总精算师以来，徐慧录先生按照《公司法》和《公司章程》有关规定，高效开展工作，谨慎、认真、勤勉地履行了各项职责。

孙显明，男，汉族，1970年1月出生，本科学历，泰山财产保险股份有限公司党委委员、纪委书记。历任单县计划委员会科员，单县人民检察院书记员、助检员，单县人民检察院反贪局侦查一科副科长、科长、副局长、党组成员、反贪局局长，单县监委委员、纪委委员，菏泽市牡丹区纪委副书记、区监委副主任、区纪委监委一级主任科员，菏泽市纪委监委第六审查调查室主任，泰山财产保险股份有限公司纪委副书记等职务。

履职情况：自2025年10月起出任公司党委委员、纪委书记，上级机关任命文号为鲁国资党任字〔2025〕39号。自担任本公司党委委员、纪委书记以来，孙显明先生按照《公司法》和《公司章程》有关规定，高效开展工作，谨慎、认真、勤勉地履行了各项职责。

李忠峰，男，汉族，1972年11月出生，研究生学历，泰山财产保险股份有限公司副总经理，兼任农业保险部总经理。历任英大泰和财险山东分公司总经理助理，信达财险山东分公司党委委员、副总经理，国任财险山东分公司党委委员、副总经理，国元农险山东分公司党委副书记、总经理等职务。
      履职情况：自2023年12月起出任公司副总经理，任职资格批准文号为鲁金复〔2023〕191号。自担任本公司副总经理以来，李忠峰先生按照《公司法》和《公司章程》有关规定，高效开展工作，谨慎、认真、勤勉地履行了各项职责。

五、公司部门设置情况

（一）党组织机构设置

 党委办公室、党委组织与统战工作部、党群工作部、纪委。其中，纪委内设综合室、案件监督管理室（案件审理室）、纪律检查室。

（二）职能管理部门设置

 董事会办公室、办公室、人力资源部、人才工作中心、品牌运营部、规划发展部、财务管理部、合规与风控部、审计部。其中，董事会办公室、办公室与党委办公室合署办公；人力资源部、人才工作中心与党委组织与统战工作部合署办公；品牌运营部与党群工作部合署办公。

（三）业务运营部门设置

 资产管理部、精算部、车险部、非车险部、农业保险部、健康保险事业部、互联网保险事业部、再保险部、重点客户部、理赔运营部、营销管理部、消保客服部、信息技术部。

六、5%以上股东持股比例  

序号	股东名称	持有股份数（万股）	占总股本比例（%）
1	山东高速集团有限公司	80000	29.5966
2	安顾财险股份公司	67300	24.8983
3	山东融鑫投资股份有限公司	30000	11.0988
4	山东能源集团资本管理有限公司	22000	8.1391
5	山东省国际信托股份有限公司	20000	7.3992
6	山东能源集团有限公司	15000	5.5494

     

     七、实际控制人及其控制本公司情况的简要说明

       公司实际控制人为山东省国资委。

       公司股东共11家，分别为山东高速集团有限公司、安顾财险股份公司、山东融鑫投资股份有限公司、山东能源集团资本管理有限公司、山东省国际信托股份有限公司、山东能源集团有限公司、山东黄金集团有限公司、山东省机场管理集团济南国际机场股份有限公司、潍柴控股集团有限公司、山东省国有资产投资控股有限公司、山东省商业集团有限公司。山东省国资委对公司股东大会决议以及重大决策能够产生重大影响，为公司实际控制人。